مدیر FTX به دلیل نقض احتمالی مالی کمپین در مناقصه کنگره مورد بررسی قرار گرفت

سابق FTX اجرایی رایان سلامه و دوست دخترش میشل باند، کاندیدای سابق کنگره، به دلیل نقض احتمالی قانون بودجه کمپین تحت بازجویی قرار دارد.

دادستان های فدرال در منهتن بر اساس گزارشی که توسط این نهاد منتشر شد، در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این زوج به طور غیرقانونی از محدودیت های فدرال برای کمک به کمپین در طول مبارزات انتخاباتی باند در سال 2022 برای انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ناحیه اول کنگره نیویورک فرار کرده اند یا خیر. مجله ی وال استریت.

در این گزارش آمده است که بازرسان بر پول اهدایی سلامه به باند و همچنین وام هایی که او به کمپین خود داده است، متمرکز شده اند.

این تحقیقات جدا از پرونده جاری علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX است که به اختلاس متهم شده است.

سلامه، اگرچه در پرونده FTX متهم نشده است، اما به عنوان یکی از توطئه کنندگان نامشخص ذکر شده در کیفرخواست بانکمن-فرید شناسایی شده است که گفته می شود در یک طرح مالی کمپین غیر مرتبط با باند شرکت داشته است.

تحقیقات درباره باند و سلامه در ماه آوریل با اجرای حکم بازرسی در عمارت 4 میلیون دلاری آنها در مریلند آغاز شد.

باند که در اواخر تابستان گذشته برای کرسی کنگره که لی زلدین خالی کرده بود وارد انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شد، بر روی یک پلتفرم محافظه‌کارانه مبارزه با جرم و جنایت، کاهش مالیات‌ها و حمایت از سیاست‌های ضد سقط جنین به راه انداخت.

علیرغم تایید دونالد ترامپ جونیور و سناتور تد کروز، او در انتخابات مقدماتی شکست خورد.

در طول مبارزات انتخاباتی خود، باند به شدت به حمایت Salame و همچنین کمک های کارکنان FTX و صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Bankman-Fried متکی بود.

اوراق قرضه بیش از 54000 دلار از افراد در FTX جمع آوری شد

بر اساس پرونده های کمیسیون انتخابات فدرال، باند کمی بیش از 56000 دلار کمک مالی از Salame و سایر کارمندان FTX دریافت کرد.

به طور کلی، او نزدیک به 660000 دلار کمک جمع آوری کرد.

علاوه بر این، باند 145309 دلار به کمپین خودش کمک کرد و نزدیک به 880000 دلار آن را وام داد.

حداکثر کمک مالی مجاز در انتخابات 2022، 2900 دلار برای مبارزات اولیه یک نامزد فدرال و 2900 دلار دیگر برای انتخابات عمومی بود.

کاندیداها در مبلغی که به کمپین های خود کمک می کنند محدودیتی ندارند. با این حال، این وجوه باید واقعاً متعلق به خودشان باشد.

استرلینگ مارچند، وکیل امور مالی کمپین در Baker Botts، توضیح داد که در حالی که نامزدها می توانند بدون محدودیت از بودجه شخصی برای حمایت از کمپین های خود استفاده کنند، فرار از محدودیت های مشارکت با پذیرش پول از دوستان و اقوام برای آنها غیرقانونی است.

در ماه فوریه، مدیریت جدید FTX از شخصیت‌های سیاسی و سایر دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی سام بنکمن-فرید و سایر مدیران FTX درخواست کرد تا وجوه را تا پایان ماه برگردانند.

در آن زمان، بدهکاران FTX گفتند که دریافت کنندگان کمک های مالی ملزم به بازپرداخت مبلغی هستند که از مدیران FTX دریافت کرده اند، حتی اگر از این مبلغ برای پرداخت به شخص ثالث، از جمله یک موسسه خیریه، استفاده کرده باشند.

با این حال، تا پایان آن ماه، تنها 2.2 درصد یا یک میلیون دلار از پولی که بانکمن-فرید به نامزدهای سیاسی حزب دموکرات اهدا کرده بود، بازگردانده شد.

در مجموع، رئیس سابق FTX حدود 5.2 میلیون دلار به کمپین ریاست جمهوری 2020 جو بایدن و بیش از 40 میلیون دلار به سایر دموکرات ها قبل از انتخابات میان دوره ای 2022 کمک کرد.