دو کوون، بنیانگذار ترا، شرایط وثیقه خود را در دادگاه مونته نگرو مورد تجدید نظر قرار داد

دادستان مونته نگرو علیه شرایط وثیقه درخواست تجدید نظر کردند زمین/ماه یکی از بنیانگذاران دو کوون و مدیر ارشد مالی هان چانگ جون.

روز چهارشنبه، دادستانی کشور در پودگوریتسا، پایتخت این کشور، علیه تصمیم دادگاه در 12 مه مبنی بر آزادی کوون و هان از بازداشت به قید وثیقه 400,000 یورویی (436,000 دلار) برای هر یک درخواست تجدید نظر ارائه کرد.

این دو نفر نیز به جای بازداشت در بازداشت خانگی قرار گرفتند. آنها موظفند همیشه در دسترس باشند و به طور منظم به احضار دادگاه پاسخ دهند.

در بیانیه مطبوعاتی آمده است: «پرونده برای تصمیم گیری در مورد تجدیدنظر به دادگاه عالی در پودگوریتسا ارسال شد.

این سازمان افزوده است که پس از در دسترس قرار گرفتن، نتیجه روند رسیدگی به عموم مردم مطلع خواهد شد.

در زمان نگارش این مقاله، هیچ اطلاعیه مرتبطی از سوی دادگاه پودگوریتسا پس از استیناف منتشر نشد.

کوون و هان ماه گذشته توسط دادستان مونته نگرو به اتهام استفاده از پاسپورت های جعلی از بلژیک و کاستاریکا به جعل متهم شدند. استفاده از اسناد جعلی تا پنج سال حبس دارد.

هر دو دارای اعتراف به بی گناهی کرد.

تحت تعقیب در سه قاره

مونته نگرو تنها کشوری نیست که کوون، هان و سایر مدیران را هدف قرار داده است آزمایشگاه های Terraform (شرکت پشت Terra). دادگاه های کره جنوبی، سنگاپور و ایالات متحده نیز همه آنها را دنبال می کنند.

ایالات متحده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) Kwon و دیگران را به معامله آگاهانه اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد.

دادستان های کره جنوبی نیز امیدوارند که کوون را به اتهامات مشابه محاکمه کنند.

اما تیم حقوقی Terra به SEC حمله کرد و ادعا کرد که اتهامات آن بی‌اساس است و استیبل کوین‌های Terra «ارز» هستند، به این معنی که SEC هیچ صلاحیتی بر Terra ندارد.

از این رو وکلا برای رد اتهامات وارده شدند.

هنوز در حال نقدینگی

هفته گذشته، گزارش شد که کوون «2.8 میلیون دلار رمزارز را قبل از آزاد شدن به قید وثیقه در مونته نگرو نقد کرده است.

منابع متعدد ادعا کردند که حدود 500000 دلار Tether (USDT) از کیف پولی که به طور گسترده تصور می شود متعلق به Kwon حدود هفت روز قبل است، برداشته شده است. علاوه بر این، حدود 2.39 میلیون سکه Terra Luna Classic (LUNC) نیز از یک کیف پول مرتبط با Kwon برداشت شد.

اسناد دادگاه پودگوریتا همچنین نشان داد که کوون و هان هر دو ادعا کردند که دارایی در کره جنوبی دارند.

گفتنی است، دادستان های کره جنوبی تمام سرمایه های Kwon را حاصل جرم می دانند. با این حال، آنها ادعا کردند که نتوانسته‌اند تمام سرمایه‌های رمزنگاری مدیرعامل را مسدود کنند.

سئول هنوز امیدوار است که مقامات مونته نگرو را متقاعد کند که کوون را به کشور مادری اش اخراج کند تا با اتهامات کلاهبرداری روبرو شود.

در همین حال، در اواخر آوریل، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول 10 نفر از جمله دانیل شین، بنیانگذار ترا را به اتهامات متعددی از جمله نقض قانون بازار سرمایه مرتبط با پروژه شکست خورده Terra/LUNA متهم کرد.

با این حال وکلای شین گفتند که موکل آنها آزمایشگاه Terraform را در سال 2020 ترک کرد و بنابراین در تصادف عظیم Terra در سال 2022 نقشی نداشت.

____

بیشتر بدانید:

– دو کوون یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform و CFO توسط دادستان مونته نگرو به جعل متهم شدند
– بنیانگذار Terra در میان ده نفری که به طور رسمی در کره جنوبی پس از چندین ماه تحقیقات متهم شدند – دارایی های مسدود شده 185 میلیون دلاری

– گزارش جدید: بنیانگذار Terra، Do Kwon، قبل از فروپاشی Terra، میلیون‌ها دلار برای شرکت حقوقی ارسال کرد – این چیزی است که شما باید بدانید
– وکلا از سرنوشت “37 میلیارد دلار گم شده” دو کوون مطمئن نیستند – آیا سرمایه گذاران هرگز پول خود را پس خواهند گرفت؟

– ظاهراً Jump Trading از Terra قبل از فروپاشی پشتیبانی می کرد، پرونده های جدید SEC نشان می دهد
– نحوه ذخیره ایمن ارزهای دیجیتال