تنظیم کننده مالی فلوریدا صرافی Bittrex را به نقض چندین قانون ایالتی قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی متهم کرد.

صرافی ارز دیجیتال Bittrex که در تاریخ 8 می در ایالت دلاور ایالات متحده برای ورشکستگی فصل 11 اقدام کرد، اکنون به نقض چندین قانون در ایالت فلوریدا متهم شده است.

رگولاتور مالی فلوریدا قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی این پلتفرم در ماه مه، پرونده ای را علیه این صرافی تشکیل داده و آن را به نقض قوانین متعدد ایالتی متهم کرده است.

بر اساس اسناد دادگاه، براندون گرینبرگ، دستیار مشاور کل دفتر مقررات مالی فلوریدا (OFR) پرونده را در 5 ژوئیه ارسال کرد. در پرونده اشاره شد که Bittrex از چندین مفاد فصل 560، اساسنامه فلوریدا و قوانین مربوطه پیروی نکرده است. .

گرینبرگ ادعا می کند که تنظیم کننده ایالت قبلاً به Bittrex در مورد بررسی گزینه هایی برای حل و فصل اتهامات وارد شده علیه آن توصیه کرده است. OFR مخالف درخواست Bittrex برای اقامت خودکار است – که به طور موقت از طلبکاران از تعقیب بدهکاران برای پولی که بدهی دارند جلوگیری می کند.

اتهامات علیه Bittrex، از جمله، شامل عدم تفکیک دارایی های مشتری از وجوه عملیاتی شرکت، و “عدم حفظ وثیقه به مقدار صحیح در هر زمان” است.

تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این تخلفات در شکایت اداری ما مورد اتهام قرار گیرد یا نه، کاملاً در محدوده اختیارات اداری OFR قرار می گیرد.

این پرونده همچنین خاطرنشان کرد که OFR با ناظران مالی ایالت های تگزاس، مریلند و میشیگان ایالات متحده بین اکتبر 2022 و مارس 2023 برای بررسی چند ایالتی همکاری کرده است.

Bittrex عملیات ایالات متحده را در ماه مارس خارج کرد

صرافی Bittrex در اوایل سال جاری پس از جریمه شدن 53 میلیون دلاری توسط اداره کنترل دارایی های خارجی و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری اعلام کرد که قصد دارد فعالیت های ایالات متحده را تعطیل کند. این شرکت به یک محیط نظارتی و اقتصادی نامطمئن توجه کرد.

پس از بررسی، OFR شکایتی متشکل از سه دادگاه علیه Bittrex در 17 آوریل صادر کرد. در همان زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این صرافی را به نقض قوانین فدرال برای اداره یک بورس اوراق بهادار، کارگزاری و آژانس تسویه حساب متهم کرد.

گرینبرگ نوشت، رگولاتور در ادامه به شرکت راهنمایی کرد که آیا علاقه مند به “گفتگوی اساسی تر و احتمالاً کاوش در راه های تسویه حساب است”. پس از این توصیه، Bittrex ابراز “ناامیدی” کرد که OFR اقدامات اجرایی علیه شرکت انجام داده است.

در این پرونده ها آمده است: “در 30 آوریل 2023، شرکت Bittrex، مطابق با قانون فلوریدا، مجوز انتقال پول فلوریدا خود را تسلیم کرد.”