NatWest Bank محدودیت پرداخت ماهانه Crypto Exchange را 6000 دلار با استناد به نگرانی های کلاهبرداری اعمال می کند – در اینجا جدیدترین

بانک بریتانیایی NatWest با تمرکز بر مصرف‌کننده، محدودیتی را بر میزان پولی که مشتریان می‌توانند به صرافی‌های ارزهای دیجیتال منتقل کنند، اعمال می‌کند، اقدامی که نشان‌دهنده بدتر شدن روابط بین شرکت‌های دارایی دیجیتال و موسسات مالی است.

NatWest در یک پست وبلاگ اخیر اعلام کرد که کاربران این بانک به پرداخت 1000 پوند انگلیس (1218 دلار) در روز و 5000 پوند انگلیس (6090 دلار) در یک دوره 30 روزه برای مبادلات ارزهای دیجیتال محدود خواهند شد.

این بانک دلیل این تصمیم را تقلب و خطرات کلاهبرداری عنوان کرد. این بانک گفت: «NatWest پس از از دست دادن 329 میلیون پوند توسط مصرف کنندگان در سال گذشته، محافظت از مشتری در برابر مجرمان رمزنگاری را افزایش می دهد.

به طور خاص، NatWest ادعا کرد که مردان بالای 35 سال بیشتر در معرض خطر هستند زیرا مایل به انجام سرمایه گذاری های پرخطر هستند. این بانک گفت که وعده‌های بازدهی بالا نیز کاربران را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کریپتو پونزی ترغیب می‌کند.

استوارت اسکینر، رئیس بخش حفاظت از تقلب NatWest در اظهارنظری گفت: «ما شاهد افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها با استفاده از صرافی‌های ارزهای دیجیتال بوده‌ایم و برای محافظت از مشتریان خود اقدام می‌کنیم.

در واقع، طبق گزارش پلتفرم Immunefi وب 3، در واقع، صنعت کریپتو در سال گذشته تقریباً 4 میلیارد دلار از دارایی‌های دیجیتالی خود را به دلیل هک، کلاهبرداری، کلاهبرداری و قاتل از دست داده است. با این حال، این گزارش می گوید که کلاهبرداری، کلاهبرداری و قالیبافی تنها 4.4 درصد از کل ضرر را تشکیل می دهد.

بانک‌های بزرگ در سراسر جهان در ماه‌های اخیر مورد توجه بخش کریپتو قرار گرفته‌اند. در بریتانیا، HSBC و Nationwide Building Society در اوایل این ماه محدودیت‌هایی را بر توانایی مشتریان خود برای خرید ارزهای دیجیتال اعمال کردند.

سایر موسسات بزرگ بریتانیا که در چند سال گذشته محدودیت هایی را برای مشاغل مرتبط با رمزنگاری اعمال کرده اند عبارتند از Banco Santander SA، Lloyds Banking Group Plc و Natwest Group Plc.

تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان، از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌دلیل خطراتی که دارایی‌های رمزنگاری شده ممکن است برای سیستم مالی سنتی ایجاد کند، به طور مداوم به بانک‌ها نسبت به تسهیل خرید ارزهای دیجیتال هشدار داده‌اند.

Paysafe پرداخت ها به Binance را متوقف می کند

در یک اطلاعیه جداگانه، Paysafe، یک ارائه دهنده پرداخت های آنلاین، اعلام کرد که خدمات به مشتریان بریتانیایی Binance، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان را کاهش می دهد.

این امر بایننس را مجبور کرده است که سپرده گذاری و برداشت به پوند انگلیس را برای مشتریان جدید متوقف کند، در حالی که مشتریان فعلی تا 22 می فرصت دارند تا با این ارز معامله کنند.

Paysafe در بیانیه‌ای گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که محیط نظارتی بریتانیا در رابطه با کریپتو برای ارائه این سرویس در حال حاضر بسیار چالش‌برانگیز است، و بنابراین این یک تصمیم محتاطانه از سوی ما است که با احتیاط فراوان اتخاذ شده است.»

در همین حال، بایننس اخیراً تحت نظارت فزاینده ای در ایالات متحده بوده است. همانطور که گزارش شد، در اوایل ماه جاری، سناتورهای الیزابت وارن (D-Mass)، کریس ون هولن (D-Md) و راجر مارشال (R-Kansas) از Binance و شریک آمریکایی آن Binance.US خواستند اطلاعات دقیقی در مورد آنها ارائه دهند. عملیات تجاری در میان اتهامات اعمال غیرقانونی.

علاوه بر این، بایننس از سال 2018 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحت تحقیق بوده است. گزارش شده است که تحقیقات بر روی توطئه پولشویی، انتقال پول بدون مجوز، و نقض تحریم های کیفری متمرکز است.