پارلمان اروپا قوانین تاریخی ضد پولشویی را برای صنعت کریپتو تصویب کرد – مقررات بیشتری وارد می شود؟

پارلمان اروپا روز سه شنبه قوانین جدیدی را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از استفاده از رمزارز برای اهداف پولشویی است.

مهمترین بخش قانون جدید برای کاربران رمزارز، سقف جدید 1000 یورویی (1080 دلار) برای تراکنش های رمزنگاری ناشناس است، به این معنی که تراکنش هایی بین کیف پول های خود میزبانی انجام می شود که در آن کاربر قابل شناسایی نیست.

“[…] نهادهایی مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌ها و دارایی‌های رمزنگاری‌شده، نمایندگان املاک و مستغلات مجازی و باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای سطح بالا، ملزم به تأیید هویت مشتریان خود، مالکیت آن‌ها و کنترل شرکت‌ها هستند.» پارلمان اروپا گفت.

این شرکت اضافه کرد که همان شرکت‌ها باید اطلاعات را از مشتریان خود جمع‌آوری کرده و این داده‌ها را در یک پایگاه داده متمرکز ارسال کنند:

آنها همچنین باید انواع دقیق ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در بخش فعالیت خود ایجاد کنند و اطلاعات مربوطه را به یک ثبت مرکزی ارسال کنند.

99 قانونگذار در کمیته های اقتصاد و آزادی های مدنی پارلمان اتحادیه اروپا به این قانون رای مثبت دادند، در حالی که تنها هشت نفر به آن رای منفی دادند.

علاوه بر قوانین جدید در مورد رمزارزها، این قانون همچنین شامل ممنوعیت پرداخت نقدی به مشاغل بیش از 7000 یورو (7600 دلار) و همچنین ممنوعیت شهروندی و اقامت توسط طرح های سرمایه گذاری (معروف به “گذرنامه طلایی” و “طلایی” است. ویزا”).

این قانون هنوز هم قبل از تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای اروپا دارد.

قانونگذاران اتحادیه اروپا مواضع سختگیرانه ای در مورد ارزهای دیجیتال دارند و در گذشته قوانینی را برای نظارت بهتر بر فعالیت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) پیشنهاد کرده اند.

اتحادیه اروپا اخیراً MiCA را نیز اجرا کرده است که به عنوان یک چارچوب نظارتی دقیق برای کل بخش ارزهای دیجیتال و استیبل کوین در اروپا عمل می کند.