بیش از 40 مظنون کلاهبردار رمزارز در چین تحت پیگرد قانونی قرار دارند – که 10 نفر در حال حاضر محاکمه شده اند.
به گفته جیمو نیوز، 10 نفر از کلاهبرداران ادعا شده در شعبه دادگاه مردمی انشی (استان هوبی) به اتهام کلاهبرداری محاکمه می شوند.
سازمان دادستان عمومی ادعا می کند که “باند” کلاهبرداران ادعا شده از سال 2020 تا 2021 فعال بوده است.
این آژانس ادعا کرد که مغز متفکران این باند ما و زی نام داشتند. دادگاه شنیده است که این دو یک پلتفرم تجارت رمزنگاری جعلی به نام FXcoin را با استفاده از «نرخ‌های اهرمی بالا» و «بازده بالا» به عنوان «طعمه» راه‌اندازی کردند.
ظاهراً این باند به قربانیان گفته است که می‌توانند با «خرید» بیت‌کوین (BTC) «بالا و پایین» بازدهی عظیمی را انتظار داشته باشند.
دادگاه همچنین شنید که قربانیان توسط باندی که “تخفیف های کوچک” را پرداخت می کردند تا “قربانیان را فریب دهند تا اندازه سهام خود را افزایش دهند” بند می آمدند.
دادستان چین: گروه 40 “کلاهبردار رمزارز” به “واحدهای فرعی” تقسیم شد
دادستان افزود که این باند به سه “واحد فرعی” تقسیم شده است. آنها گفتند که اینها در نهایت مستقل از یکدیگر شروع به کار کردند. دادستان ها ادعا کردند که در مجموع، واحدهای فرعی در مجموع حدود 1.5 میلیون دلار از قربانیان خود جمع آوری کردند.
قربانیان این گروه عمدتاً در چین بودند، اما به نظر می‌رسد برخی از سرمایه‌گذاران خارج از کشور نیز دچار کلاهبرداری ادعایی شده‌اند. دادگاه شنیده است که قربانیان شامل افرادی هستند که در هاینان، استان جیانگشی، استان خودمختار شی‌جوانگ‌بانا دای و میانمار مستقر هستند.
دادستان ها شواهدی را برای حمایت از ادعاهای خود ارائه کردند، از جمله چت های گروهی از پلت فرم برنامه چت WeChat. همچنین به نظر می‌رسد این گروه از وب‌سایت‌ها و برنامه‌های جعلی که شبیه به پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال درست و حسابی طراحی شده‌اند، استفاده کرده است.
به عنوان مثال، این گروه ظاهراً سایت‌های جعلی ایجاد کرده است که شبیه پلتفرم تجاری آمریکای لاتین بودا و صرافی ارز دیجیتال ژاپنی Zaif است.
این رسانه خاطرنشان کرد که سه «واحد فرعی» به دلیل «تعداد زیاد افراد درگیر» و «پیچیدگی پرونده» به طور جداگانه محاکمه می شوند.
اواخر سال گذشته، پلیس در تونگلیائو، مغولستان داخلی، 63 نفر را به ظن شویی 1.72 میلیارد دلار دارایی های رمزنگاری شده دستگیر کرد.
