ظاهراً کارمندان بایننس به کاربران کمک می کنند تا ممنوعیت رمزگذاری چین را دور بزنند – آنچه شما باید بدانید در اینجا آمده است

تحقیقات اخیر CNBC بمباران شد، کارمندان Binance ممکن است به طور فعال به کاربران چینی در فرار از مقررات سفت و سخت رمزنگاری این کشور کمک کنند.

این کاوشگر پیام‌های ترجمه شده از سرورهای Discord و گروه‌های تلگرام مرتبط با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم و دارایی را مورد بررسی قرار داد.

در حالی که بایننس مدعی عدم فعالیت در چین پس از ممنوعیت تجارت در سال 2021 است، پیام‌های چت روم‌های رسمی به زبان چینی نشان می‌دهد که مشتریان چینی به طرز ماهرانه‌ای کنترل‌های بایننس را با مشتری خود بشناس (KYC) دور می‌زنند و کشور واقعی محل اقامت خود را پنهان می‌کنند.

تکنیک‌های مبتکرانه از جعل اسناد بانکی و جعل آدرس‌های جعلی تا بهره‌برداری از حفره‌های سیستم بایننس، که اغلب توسط خود کارمندان بایننس به اشتراک گذاشته می‌شود، متغیر است.

در کمال تعجب، کارمندان بایننس و «فرشتگان» داوطلب، راهنماها و اسناد ویدیویی ارائه کرده‌اند و به کاربران آموزش می‌دهند که کشور محل سکونت خود را جعل کنند تا کارت نقدی بایننس را ایمن کنند و دارایی‌های رمزنگاری خود را به یک حساب جاری سنتی تبدیل کنند.

KYC/AML دور زدن امنیت ملی را به خطر می اندازد

این یافته‌ها نگرانی‌های جدی در مورد تلاش‌های بایننس KYC و مبارزه با پول‌شویی (AML) را برانگیخت.

سلطان مگجی، استاد دانشگاه دوک و مدیر ارشد نوآوری سابق FDIC، نگرانی های خود را به CNBC بیان کرد.

مگجی در حالی که این دانشگاه بر خطرات بالقوه امنیت ملی تاکید می‌کند، گفت: «اگر از منظر نظارتی و از منظر امنیت ملی، نگرانی هشت از 10 در مورد Binance داشته باشم، این به 10 از 10 می‌رسد. بازیگرانی مانند تروریست ها، جنایتکاران و پولشویی ها می توانند از چنین تکنیک هایی بهره برداری کنند.

در مقابل، بنیانگذار بایننس Changpeng ‘CZ’ Zhao سیستم های KYC صرافی را به عنوان یک “تلاش میلیارد دلاری” با ابزارهای پیشرفته تشخیص VPN تحسین کرده است.

یکی از سخنگویان Binance اظهار داشت که کارمندان “به صراحت از پیشنهاد یا حمایت از کاربران برای دور زدن قوانین محلی و سیاست‌های نظارتی خود منع شده‌اند” و تخلفاتی که منجر به اخراج یا حسابرسی فوری می‌شود.

چگونه کاربران بایننس را زیر و رو می کنند؟

بایننس از سال 2021 ثبت تلفن های همراه چینی را غیرمجاز و آدرس های IP چینی را مسدود کرده است.

با این حال، تحقیقات توصیه هایی را برای استفاده از VPN برای پوشاندن مکان کاربران و نقض فایروال داخلی چین فاش کرد.

به کاربران توصیه شد که به عنوان ساکنان تایوانی ثبت نام کنند و متعاقباً ملیت خود را به چینی تغییر دهند و از گره های VPN در ایالات متحده آمریکا، سنگاپور و هنگ کنگ دوری کنند تا از محدودیت های احتمالی پروژه داخلی طفره بروند.

یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کننده، پلت‌فرم آینه‌ای است که توسط غول چینی Tencent میزبانی می‌شود، که ظاهراً ورود مشتریان چینی را با استفاده از شماره تلفن‌های داخلی تسهیل می‌کند، اگرچه بایننس این موضوع را رد می‌کند.

توصیه‌های بیشتر شامل ثبت میزبان‌های ایمیل در کشورهای دوستدار رمزنگاری، تشکیل شرکت‌های خارج از کشور برای اهداف KYC، و دریافت شناسه‌های دیجیتالی پالائو برای استفاده با آدرس‌های ارسال نامه از راه دور در اتریش، همراه با صورت‌حساب‌های بانکی ساختگی ایجاد شده از طریق ویرایشگرهای PDF است.

این تحقیقات همچنین خدمات تبلیغاتی تلگرام را برای جعل اسناد مالی به عنوان مدرک نشانی فاش کرد. این افشاگری‌ها سوالاتی را در مورد منبع وجوه ایجاد می‌کند، زیرا موسسات مالی می‌توانند وجوهی که از Binance سرچشمه می‌گیرند را مظنون بدانند.

با افزایش نگرانی‌ها در مورد انطباق مقررات بایننس و امنیت ملی، سرمایه‌گذاران و رگولاتورها باید هوشیاری خود را برای محافظت از یکپارچگی اکوسیستم رمزنگاری افزایش دهند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که Coinbase با وجود سال‌ها درخواست برای شفاف‌سازی نظارتی و مشارکت SEC در انطباق با بهترین عملکرد، با شکایت SEC مواجه است.